BETA

03.08.2009

12:22

חשד: 7 ישראלים ואמריקנים הונו את רשויות המס בארה"ב

היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרה את ה-7 בחשד שהוציאו במרמה מיליוני דולרים, כספי החזרי מס שניתנו לכמה תושבי ארה"ב והעבירו אותם לחשבונות בנק בישראל • הם חשודים בעבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות ועבירות מס

(1:55 דק')

היחידה הארצית לחקירות הונאה עצרה שבעה אזרחים ישראלים ואמריקנים, בחשד להלבנת כספים בישראל שמקורה בביצוע הונאת ענק בארה"ב. החחשוד המרכזי בפרשה הוא מרווין ברקוביץ', יהודי משיקגו, שנמלט מארה"ב לפני שש שנים, רגע לפני שהואשם בארצו.

על פי החשד המעורבים בפרשה, שקיבלה את השם "אמריקן פאי", הונו בשיטתיות את שלטונות ארה"ב והוציאו מהם במרמה 12 מיליון דולר. ברקוביץ' ועוד שישה בני אדם שסייעו לו פנו לרשויות המס בארה"ב עם ייפוי כוח של אסירים פדרליים וקיבלו בשמם החזרי מס.

העבירות המיוחסות למעורבים, חלקם אזרחי ארה"ב וחלקם ישראלים, הינן עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות ועבירות מס מגוונות.

רק לפני כשבועיים, הגישה המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשת הסגרה לארה"ב של 11 מעורבים בפרשת הונאת הקשישים המכונה "העוקץ הניגרי". כמו כן הוגשה לבית המשפט בקשה למעצרם של המעורבים עד למתן החלטה בעתירה. מדובר בתיק ההסגרה הגדול ביותר שהיה עד כה בישראל.

ה-11 חשודים כי במהלך החודשים האחרונים ניהלו תרמית עוקץ ממשרד ששכרו בתל אביב. על פי החשד הם התקשרו לקשישים בארה"ב, הציגו את עצמם כנציגי מחלקת ההגרלות של הלוטו האמריקני והודיעו להם כי זכו בפרס כספי.

הקורבנות התמימים נתבקשו לשלם מס מקדמי על סך 67 אלף דולר, בכדי שאפשר יהיה לשלוח להם את הפרס המלא. במקרים מסוימים אף ביקשו חברי התרמית את פרטי חשבונות הבנק של הקורבנות וגנבו משם כספים. הקשישים האמריקנים העבירו לחשודים מיליוני דולרים.