מאה שערים: המשטרה עצרה 6 חשודים בהלבנת כספים במסווה של ארגון תרומה

חוקרי רשות המסים עצרו חמישה חרדים ואדם נוסף בחשד כי הלבינו מיליוני שקלים. בתום חקירה סמויה שאכה חודשים הוחרמו מחשבים ומסמכים מדירותיהם ומשרדיהם בירושלים וכן בבני ברק. לצורך השגת הכסף הם הסתייעו בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד שהקימו

גנבו תוך שימוש בשמות רבנים גדולים: חוקרי רשות המיסים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית ומרחב ציון, עצרו הלילה (שבת) שישה גברים בחשד לעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. השישה, מתוכם חמישה חרדים, חשודים כי הלבינו כספים באמצעות משרד לארגון תרומות שפתחו בשכונת מאה שערים בירושלים. מהמשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

מעצרם של השישה נעשה לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים. השוטרים קבלו מידע מודיעיני שהצביע על עבירות כלכליות לכאורה שביצעו החשודים. בנוסף, בתום חיפוש בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק הוחרמו מחשבים, מסמכים ועוד. החשודים הועברו למשרדי מפלג התשאול בימ"ר להמשך חקירה.

 

מהחקירה עלה כי מאז תחילת שנות ה-2000 פתחו החשודים משרד ברח' רפפורט 13 בשכונת מאה שערים העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמילות חסדים לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד. במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות: "הקרן למען האלמנה והיתום", "הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה", "עמותת חסדים טובים" וכן "בנק החסד".

 

החשודים  גייסו תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, גיוס תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד, תרומות באמצעות הוראות קבע בבנק וכן איסוף תרומות בחו"ל, בעיקר בארצות הברית, באמצעות אנשי קשר שגייסו כספים מהקהילה היהודית.

 

את התרומות, שנעו בין 10 שקלים ועד אלפי שקלים, היו מפקידים בבנק מרכנתיל בשכונת מאה שערים ומשם ניהלו את החשבונות. המחזור השנתי של כספי התרומות, הגיע לכדי עשרות מיליוני שקלים. לאחרונה העבירו השניים את החשבונות לבנק פאג"י ברח' רבי עקיבא בבני ברק, והמשיכו לנהל את פעילותם הכלכלית הלא חוקית לכאורה.

שילמו משכורות לעובדיהם באמצעות הכסף מהתרומות

מבדיקה סמויה של החשבונות, עולה חשד, להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל.

 

כמו כן, עולה חשד כי החשודים משכו כספים מתוך התרומות לשימושם האישי וכן שילמו לעובדים במשרד משכורות, שאינן מדווחות בסך מאות אלפי שקלים בשנה. עוד עולה מהחקירה כי החשודים הסתייעו בפקיד מבנק מרכנתיל במאה שערים לצורך פעילותם הכלכלית, הלא חוקית. רשות המסים והמשטרה בודקות את מעורבותו בשיתוף הפעולה עימם.