BETA

04.08.2018

12:52

חשד להונאה במיליארד שקלים: האחים בן דוד יוסגרו מספרד לישראל

מדריד אישרה את הסגרתם של העבריין יניב בן דוד ושני אחיו, שנעצרו שם לבקשת ישראל בינואר השנה, בחשד להלבנת כספים, סחיטה ואיומים בשנים 2017-2015

ממשלת ספרד אישרה אתמול (שישי) את הסגרתם לישראל של שלושת האחים הראל, תום ויניב בן דוד שנעצרו בספרד בתחילת השנה לבקשת ישראל. השלושה מבוקשים בישראל בחשד להונאת הרשויות בשווי מיליארד שקלים, הלבנת כספים, סחיטה ואיומים בשנים 2017-2015.

 

העבריין יניב בן דוד ועוד כעשרים בני אדם, שמילאו לפי החשד תפקיד במנגנון שנועד לרמות את המדינה, נעצרו ע"י היחידה הכלכלית של להב 433 – בתחילת השנה.

 

 

 

 

 

לפי החשד, החשודים ויניב בן דוד, שעמד בראשם, דיווחו על היקף העסקת עובדים זרים מסין בחברות שלא קיימות וקיבלו מהמדינה מיליונים רבים בגין החזרי מס. בן דוד ושני אחיו נעצרו כאמור במדריד ומאז מנסות רשויות אכיפת החוק להסגירם לישראל.

 

איש העסקים יניב בן דוד
 

יניב בן דוד( חדשות עשר)

 

 

בין העצורים נמצאת גם עובדת בנק. פרקליטה שי רודה אמר כי "מרשתי מכחישה את החשדות נגדה וטוענת שאין לה כל חלק מארגון הפשיעה. זו לא הפעם הראשונה שמשטרת ישראל נטפלת אליה בשל מערכת היחסים עם בן זוגה לחיים . מרשתי משתפת פעולה עם חקירת המשטרה ואני בטוח שהיא תשתחרר בהקדם מהמעצר".

 

בשנת 2010 גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב 6.5 שנות מאסר וקנס בגובה מיליון שקל על בן דוד, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן קבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי כתב האישום, בן דוד עמד בראש הקבוצה, והפעיל שורה ארוכה של חברות, חלקן לגיטימיות וחלקן חברות קש, ששימשו להנפקת עשרות חשבוניות מס פיקטיביות תמורת שירותים שלא סופקו. נוסף לכך, החברות שימשו כדי להנפיק תלושי משכורת מזויפים על מנת להונות את רשויות המס ואת המוסד לביטוח לאומי. היקף ההונאה הסתכם בכ-180 מיליון שקל.