BETA

12.02.2018

10:54

יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון)
יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון),
חדשות עשר

אישום: ניהלו ארגון פשע מספרד שגנב סכומי עתק מהמדינה

לפי כתב האישום, בראש הארגון, שהוציא חשבוניות פיקטיביות בלמעלה מ-850 מיליון שקלים, עמד יניב בן דוד. "הקימו מערך משומן להפצות חשבונות מס פיקטיביות", נכתב

כתב אישום נגד 9 נאשמים ו-10 חברות הוגש היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב על עבירות איסור הלבנת הון, חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק המאבק בארגוני פשיעה.

 

לפי כתב האישום, הנאשמים חברו לארגון בעל מבנה היררכי, אשר בראשו עמד יניב בן דוד יחד עם אחיו תום והראל. הארגון הפיץ, באמצעות מספר חברות,  חשבוניות מס כוזבות בסך של מאות מיליוני שקלים לעוסקים וחברות שונות, אשר שימשו כלקוחות הארגון. הפצת החשבוניות הכוזבות הביאה להכנסות המחויבות במס הכנסה ומע"מ בחברות ההפצה של הארגון. כדי להפחית את חבות תשלום מס הכנסה ולקבל במרמה בחזרה מהמדינה את מס ערך מוסף ששולם על ידי חברות ההפצה של הארגון, השתמש הארגון במערך חברות נוסף (חברות קש) אשר סיפקו חשבוניות מס תשומות כוזבות לחברות ההפצה, ובאופן זה קיבל הארגון את כל מאות מיליוני השקלים ששולמו כמע"מ על ידו בחזרה לידיו.

 

כתבות נוספות בחדשות עשר >>

חשד להונאת ענק מקופת המדינה: עבריין ישראלי נעצר במדריד

ראש מועצה אזורית עוכב לחקירה בחשד לעבירות איומים

תיעוד: המטוס שהתרסק ברוסיה פוגע בקרקע - ומתפוצץ

 

לפי הפרקליטות, היקף החשבוניות הפיקטיביות שהוציא הארגון עמד על למעלה מ-850 מיליון שקלים והיקף עבירות הלבנת ההון שביצעו הנאשמים עומד על כרבע מיליארד שקלים. הפרקליטות ביקשה הארכת מעצרם של הנאשמים, שפעלו מספרד, עד סוף ההליכים.

 

בשנת 2010 גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב 6.5 שנות מאסר וקנס בגובה מיליון שקל על בן דוד, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן קבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי כתב האישום, בן דוד עמד בראש הקבוצה, והפעיל שורה ארוכה של חברות, חלקן לגיטימיות וחלקן חברות קש, ששימשו להנפקת עשרות חשבוניות מס פיקטיביות תמורת שירותים שלא סופקו. נוסף לכך, החברות שימשו כדי להנפיק תלושי משכורת מזויפים על מנת להונות את רשויות המס ואת המוסד לביטוח לאומי. היקף ההונאה הסתכם בכ-180 מיליון שקל

 

מהפרקליטות נמסר: "הנאשמים פעלו יחד תחת ארגון פשיעה כלכלית, אשר נשלט מספרד על ידי ראשי הארגון. במסגרת זו הקימו מערך משומן ומוסדר להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי עתק, שכל מטרתו להונות את קופת המדינה במאות מיליוני שקלים".

 

איש העסקים יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון

איש העסקים יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון(חדשות עשר )