BETA

16.01.2018

19:15

עודכן:

יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון)
יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון),
חדשות עשר

חשד להונאת ענק מקופת המדינה: עבריין ישראלי נעצר במדריד

יניב בן דוד, שהורשע וריצה מאסר בגין הלבנת הון, נעצר ביחד עם 20 נוספים. לפי החשד, העצורים דיווחו על היקף העסקת עובדים זרים בחברות פיקטיביות וקיבלו מאות מיליונים

העבריין יניב בן דוד ועוד כעשרים בני אדם, שמילאו לפי החשד תפקיד במנגנון שנועד לרמות את המדינה, נעצרו ע"י היחידה הכלכלית של להב 433 - כך הותר לפרסום הערב (שלישי). דיון בהארכת מעצרם מתנהל כעת בבית המשפט השלום בראשון לציון.


לפי החשד, החשודים ויניב בן דוד, שעמד בראשם, דיווחו על היקף העסקת עובדים זרים מסין בחברות שלא קיימות וקיבלו מהמדינה מיליונים רבים בגין החזרי מס. בן דוד ושני אחיו נעצרו במדריד וכעת המחלקה הבין-לאומית בפרקליטות המדינה מנהלת מגעים להסגרתם לישראל. 

 

לכתבות נוספות בחדשות עשר >>

דנמרק: כתב אישום הוגש נגד רוצח העיתונאית השוודית בצוללת

פשיטות בבתים של איראנים בגרמניה - חשד שריגלו אחר ישראל

משרד החינוך על הסלקציה בכפר הירוק: התראנו - המוסד התעלם

 

יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון)
 

איש העסקים יניב בן דוד בעת הגשת כתב אישום נגדו בגין הלבנת הון (ארכיון)( חדשות עשר)

 

 

בין העצורים נמצאת גם עובדת בנק. פרקליטה שי רודה אמר כי "מרשתי מכחישה את החשדות נגדה וטוענת שאין לה כל חלק מארגון הפשיעה. זו לא הפעם הראשונה שמשטרת ישראל נטפלת אליה בשל מערכת היחסים עם בן זוגה לחיים . מרשתי משתפת פעולה עם חקירת המשטרה ואני בטוח שהיא תשתחרר בהקדם מהמעצר".

 

בשנת 2010 גזר בית המשפט המחוזי בתל אביב 6.5 שנות מאסר וקנס בגובה מיליון שקל על בן דוד, שהודה והורשע במסגרת הסדר טיעון בשורה ארוכה של עבירות, בהן קבלת דבר במרמה והלבנת הון. לפי כתב האישום, בן דוד עמד בראש הקבוצה, והפעיל שורה ארוכה של חברות, חלקן לגיטימיות וחלקן חברות קש, ששימשו להנפקת עשרות חשבוניות מס פיקטיביות תמורת שירותים שלא סופקו. נוסף לכך, החברות שימשו כדי להנפיק תלושי משכורת מזויפים על מנת להונות את רשויות המס ואת המוסד לביטוח לאומי. היקף ההונאה הסתכם בכ-180 מיליון שקל.

 

 שי רודה, עורך דינה של בת זוגו של יניב בן דוד
 

 עורך דינה של עובדת הבנק (ללא קרדיט)