BETA

17.02.2011

14:40

המשטרה: להעמיד לדין את ציון קינן ודני דנקנר

היחידה הארצית לחקירות הונאה הודיעה כי נמצאה תשתית ראייתית נגד מנכ"ל בנק הפועלים ויו"ר הדירקטוריון לשעבר. ראש אגף החקירון והמודיעין, ניצב יואב סגלוביץ', קיבל את המלצת צוות החקירה להאשים את קינן במרמה והפרת אמונים בתאגיד, ואת דנקנר - בשוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד ועבירה על חוק איסור הלבנת הון

(2:45 דקות)

המשטרה הודיעה היום (חמישי) כי היא ממליצה להעמיד לדין את מנכ"ל בנק הפועלים, ציון קינן, ואת מי ששימש יו"ר דירקטוריון הבנק בין השנים 2009-2007, דני דנקנר. ראש אגף החקירות והמודיעין של המשטרה, ניצב יואב סגלוביץ', קיבל את מסקנות צוות החקירה של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), וכעת הפרקליטות תצטרך להחליט אם להגיש נגד השניים כתבי אישום.

 

"היחידה סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד דנקנר, המבססת את החשד לביצוע עבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, וכן עבירה של אי דיווח על פי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון", נכתב בהודעה של יאח"ה. "היחידה סבורה כי נמצאה תשתית ראייתית מספקת נגד מנכ"ל בנק הפועלים קינן, המבססת את החשד לביצוע עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד". 

 

החשדות העיקריים המיוחסים לדנקנר נוגעים לניגודי עניינים, שראשיתם בעסקת רכישה של הבנק הטורקי "פוזיטיף". מדובר בעסקה שהחלה להתגבש בשנת 2005 בין בנק הפועלים וקבוצת RP לבין בעלי הבנק הטורקי. בעת הזו היה דנקנר דירקטור בבנק הפועלים, ומאוחר יותר, ביולי 2007, מונה ליו"ר דירקטוריון הבנק.

 

על פי החשד, בראשית 2008 הוביל דנקנר, כיו"ר הבנק, החלטה להעניק פיצוי כספי גבוה לקבוצת RP, כל זאת בשעה ש-RP הייתה שותפה עסקית של קבוצת "אלרן" שבבעלות משפחת דנקנר. על פי החשד, פעל דנקנר תוך הסתרת קשריו עם RP מפני נושאי משרה ודירקטורים בבנק הפועלים.

"קינן סייע לדנקנר לקבל הלוואה תוך הצגת מצג כוזב"

כמו כן, חושדת המשטרה כי בסוף שנת 2008 ותחילת שנת 2009 הוביל דנקנר החלטות שנועדו לפתור בעיות "נזילות" של בעלי הבנק הטורקי, כמו החלטה על חלוקת דיבידנד מרווחי הבנק וכן החלטה לרכוש אחזקות נוספות בו, כשבאותה תקופה קיבל הלוואה בסך 5 מיליון אירו מהבנק ההולנדי DHB השייך גם הוא לבעלי הבנק הטורקי. על פי החשד, הסתיר דנקנר מנושאי המשרה והדירקטורים בבנק הפועלים את דבר ההלוואה מ-DHB, אותה קיבל תמורת שורת ההטבות שהשיג עבור בעלי הבנק הטורקי.

 

במסגרת החקירה נחקר באזהרה גם מנכ"ל בנק הפועלים המכהן, ציון קינן, בחשד לסיוע לעבירת קבלת דבר במרמה, ומרמה והפרת אמונים בתאגיד. החקירה עסקה בהלוואה שאושרה לדנקנר באוקטובר 2008 בגובה 3.4 מיליון דולר בוועדת עסקאות עם בעלי עניין ואנשים קשורים של בנק הפועלים. הלוואה זו אושרה, על פי החשד, באופן בלתי תקין, תוך הצגת מצג כוזב בפני הוועדה המאשרת.